Berita
Tentang Liberty Reserve
Berikut ini berita hasil terjemahan dari ticotimes.net
dengan Link sumber asli klik disini
Agent (Investigasi) Kosta Rika
menggerebek kantor dan tempat Arthur Budovsky pendiri Liberty Reserve, yang
ditangkap di Spanyol pada hari Jumat.
Kecemasan menyebar hingga ke pemilik
akun LR di Internet karena berita tentang penangkapan Arthur Budovsky Belanchuk
Owner LR, yang ditutup pada hari Kamis.
Budovsky, 39, ditangkap oleh lembaga
kepolisian gabungan Amerika Serikat dan Kosta Rika pada hari Jumat di Spanyol
sebagai bagian dari investigasi pencucian uang. Para pejabat AS kemungkinan
akan mencari ekstradisi.
Departemen Kehakiman Kosta Rika,
José González Pablo mengatakan bahwa Budovsky, mantan warga negara Amerika
Serikat dan naturalisasi Kosta Rika yang berasal dari Ukraina, telah diselidiki
sejak 2011 di Kosta Rika terhadap tuduhan pencucian uang yang diduga
menggunakan perusahaan shell yang secara jelas dia buat untuk menjalankan
Liberty Reserve.
Budovsky pindah ke Kosta Rika
setelah ia dan istrinya Vladimir Kats didakwa pada tanggal 27 Juli 2006, di New
York atas tuduhan operasi bisnis keuangan ilegal, GoldAge Inc - prekursor
Liberty Reserve - dari apartemen mereka Brooklyn, menurut Departemen Kehakiman
AS. Para pejabat AS mengatakan keduanya telah dijalankan setidaknya $ 30 juta
untuk rekening mata uang digital di seluruh dunia sejak awal beroperasi pada
tahun 2002.
Budovsky dan Kats dijatuhi hukuman
lima tahun penjara pada tahun 2007 karena terlibat dalam bisnis transmisi uang
tanpa izin resmi, yang berkaitan pelanggaran kejahatan hukum perbankan negara. Mereka
dikenakan lima tahun masa percobaan.
Para aparat belum berkomentar
mengenai jumlah berapa banyak uang rekening Liberty Reserve (dalam dolar AS dan
euro), atau berapa banyak klien yang terkena dampak oleh penutupan ini. Tapi
kemungkinan angkanya bisa lebih tinggi daripada kasus GoldAge. Saat berita
beredar penangkapan Budovsky dan penutupan situs Liberty Reserve, pengguna LR
sangat cemas sekali dan meluapkannya ke chat room dan Twitter, mereka berharap
untuk kejelasan nasib dana mereka, komentar beberapa orang mengklaim kerugian
berkisar sebesar $ 50.000 atau bahkan lebih.
Baik Kosta Rika maupun pejabat AS
telah mengomentari perebutan jelas dari situs dan nasib mungkin jutaan dolar
dana, dan dengan liburan akhir pekan panjang di AS, itu tidak jelas kapan
jawaban-jawaban akan mulai muncul.
Harian Kosta Rika La Nacion
melaporkan bahwa Budovsky, seorang naturalisasi Kosta Rika, berpindah
kewarganegaraan dari AS tahun lalu, setelah penyelidikan bersama Liberty
Reserve mulai. The Tico Times, tidak dapat secara independen memverifikasi
informasi tersebut, seperti instansi pemerintah Kosta Rika yang ditutup
akhir pekan ini.
Pada tahun 2011, La Nacion
melaporkan, otoritas keuangan Kosta Rika, yang Pengawas Lembaga Keuangan
(SUGEF), menutup perusahaan Liberty Reserve, merujuk pada kurangnya
transparansi dan akuntansi sumber pendanaan.
Namun, Budovsky terus mengoperasikan
situsnya terkait dengan perusahaan Kosta Rika lainnya, termasuk Silverhand
Solutions and Technology S. A, Worldwide E-Commerce Business S .A., Grupo Lulu
Limitada, Triton Group A and A, S. A. and Cyberfuel.com.
Pada tahun yang sama SUGEF
memerintahkan Liberty Reserve dirtutup, Departemen kehakiman AS yang berbasis
di New York meminta para aparat Kosta Rika untuk mulai menyelidiki Budovsky dan
perusahaannya. Pada hari Jumat, San José aparat gabungan menggerebek rumah Budovsky
dan kantor di Escazú dan Santa Ana, sebelah barat daya dari San José, di
provinsi Heredia, di utara ibukota.
Penyidik menyatakan bahwa bisnis
Budovsky di Kosta Rika digunakan untuk mencuci dana dari situs pornografi anak
dan perdagangan narkoba.
Keduanya Baik GoldAge maupun Liberty
Reserve dioperasikan di bawah sistem yang sama, yang memungkinkan pengguna
kepada siapapun bahkan anonim untuk membuka rekening dengan dokumentasi
identitas terbatas. Deposit/pengiriman dan didukung oleh emas dan logam mulia
lainnya, dan pelanggan bisa menarik uang dengan meminta transfer ke rekening
mana saja di dunia atau dengan memiliki cek yang dikirim ke alamat seseorang
tsb.
Para aparat AS telah menargetkan
(penggerebekan) perusahaan seperti Goladage dan Liberty Reserve selama
bertahun-tahun, mengatakan bahwa mereka adalah lahan subur untuk kegiatan
kriminal termasuk pencucian uang, perdagangan narkoba dan penghindaran pajak.
"Kemampuan untuk melakukan
transaksi dalam mata uang digital terus tersedia, membuat mata uang digital
lebih nyaman daripada transfer dana dengan metode lain, yang mungkin dibatasi
oleh jam kerja normal dan zona waktu internasional. Selain itu, transaksi mata
uang digital dapat dilakukan dari lokasi atau bahkan hanya dengan perangkat
yang dapat mengakses Internet, "sebuah laporan 2008 oleh US National Drug
Intelligence Pusat menyatakan. "Karena mata uang digital yang paling
diterima dan diakui secara internasional dari logam mulia, ketidaknyamanan cara
tradisional berkaitan dengan transaksi keuangan internasional, seperti
menghitung nilai tukar internasional untuk mata uang lain negara, dapat
dihilangkan," tambah laporan itu.
Liberty Reserve, yang beroperasi
tanpa pengawasan dari instansi global, adalah alat yang nyaman untuk broker
mata uang asing, karena memungkinkan mereka untuk melewati undang-undang lokal
dan menghindari fluktuasi nilai tukar, khususnya di negara berkembang. Itu juga
tempat pengolahan pembayaran populer untuk industri multilevel marketing. Tapi
kurangnya pengawasan juga memicu terjadinya unsur tindak kriminal, kata
Departemen Kehakiman.
"Pembayaran dalam mata uang
digital memudahkan bagi para pedagang untuk mencuci dana yang tidak lagi perlu
ditempatkan ke dalam sistem keuangan tradisional. Pembayaran dapat segera
diteruskan ke rekening mata uang digital internasional, mungkin dalam
pembayaran ke sumber pasokan aslinya, atau lebih berlapis melalui
beberapa rekening mata uang digital dan penukar sampai reintegrasi ke dalam
ekonomi yang sah, "ujar National Drug Intelligence Center.
Untuk membuka rekening Liberty
Reserve, pengguna hanya perlu mengirimkan nama, alamat, alamat email, tanggal
lahir dan pekerjaan.
Forex Magnates, yang merupakan
sebagai "berita khusus forex dan sumber penelitian," menyatakan
Liberty Reserve "saluran pembayaran terkemuka bagi para pedagang di negara
berkembang dan pasar berjangka."
Mengutip seorang broker dan analis
di Pakistan, Forex taipan mengatakan, "broker Forex telah memanfaatkan
akses yang luas dari Liberty Reserve sebagai penyedia pembayaran, terutama di
negara-negara di mana para pedagang mengalami kesulitan dalam mentransfer dana.
Liberty Reserve adalah 'hadiah' untuk beberapa pedagang, terutama setelah Bank
Negara (State Bank of Pakistan) perubahan dalam mentransfer uang secara
internasional. "
Reaksi online juga datang dari
Nigeria, Malaysia dan negara-negara lain.
Pada hari Sabtu, situs pembayaran
digital PerfectMoney.com mengumumkan pihaknya tidak lagi menerima warga
AS sebagai pelanggan, posting pesannya sebagai berikut: "Kami membawa ke
perhatian Anda bahwa karena perubahan kebijakan kami melarang pendaftaran baru
dari individu atau perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat. Ini termasuk
warga AS yang berada di luar negeri. Jika Anda termasuk dalam kategori yang
disebutkan di atas atau penduduk AS, mohon untuk tidak mendaftarkan akun kepada
kami. "
Perusahaan cybercurrency lain,
terutama Bitcoin, sudah diposisikan untuk mengambil keuntungan dari kemungkinan
kematian perusahaan seperti Liberty Reserve.
Menurut ahli cybercrime Brian Krebs , domain pendaftaran catatan untuk Liberty Reserve dan
beberapa pertukaran mata uang digital lainnya pada hari Jumat mulai menunjuk ke
Shadowserver.org, sebuah organisasi yang melawan kejahatan komputer
global.
"Masalahnya dimulai pada hari
Kamis," tulis Krebs, "ketika libertyreserve.com secara
misterius offline. Offline yang berangkat dari diskusi semakin mencemaskan di
beberapa forum online utama cybercrime, karena banyak yang bekerja dan
menjalankan perdagangan mereka dalam perangkat lunak berbahaya dan penipuan
perbankan menimpa diri mereka yang tidak dapat mengakses dana mereka. "
Cerita Krebs 'mengutip salah satu
hacker yang mengatakan penutupan Reserve Liberty "bisa menjadi
penutupan paling besar dalam sejarah mata uang digital."
Salah satu indikasi kuat bahwa
tindakan perlawan terhadap situs - berkaitan dengan setidaknya lima penukaran
mata uang digital lainnya - mungkin berasal dari penegak hukum AS adalah bahwa
server nama domain ke Liberty Reserve diubah dan menunjuk ke ns1.sinkhole.shadowserver.org
dan NS2. sinkhole.shadowserver.org. Situs Milenia-finance.com,
asiangold.com, exchangezone.com, moneycentralmarket.com dan swiftexchanger.com
juga diarahkan ke Shadowserver. Shadowserver.org membantu penyedia layanan
Internet sasaran malware, tetapi juga membantu penegakan hukum divisi
cybercrime AS.
Krebs melaporkan bahwa
shadowserver.org mengalami serangan botnet sepanjang akhir pekan, kemungkinan
sebagai pembalasan oleh hacker yang kehilangan dana.
Beberapa pengguna Liberty Reserve,
bagaimanapun, berharap untuk penjelasan yang berbeda, mungkin itu pesaing
Liberty Reserve yang menyerang situs. Sementara itu, mereka hanya bisa duduk
dan menunggu untuk update, panik mengklik refresh pada www.libertyreserve.com.
"Jutaan klien dari Liberty
reserve di seluruh dunia, sekarang mengkhawatirkan uang mereka. mohon berikan
info lagi .. situs LR sedang down sekarang," salah satu pembaca cemas
diposting di Halaman Tico Times, Facebook.
---
No comments:
Post a Comment